Παρασκευή , 29 Μάρτιος 2024

Tag Archives: ξεπλύματος

Τα 7 βήματα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τα δυο σενάρια για τον δανεισμό της Ελλάδας το 2020

Οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία 2015/849) ξεκίνησαν …

Διαβάστε περισσότερα »

Πέρασε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος

Το νομοσχέδιο για την καταστολή του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, στο οποίο είχε ενταχθεί και η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, υπερψήφισε την Τρίτη 6 …

Διαβάστε περισσότερα »

Το νέο όπλο του ΣΔΟΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Τις πληροφορίες που προέρχονται και από ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες αξιοποιεί το υπουργείο Οικονομικών για να ανιχνεύσει και να αποκαλύψει μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού, …

Διαβάστε περισσότερα »